Устав ОАО "Совхоз "Байдарацкий"

pechat  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Совхоз «Байдарацкий»

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1

Общие положения

2

Правовой статус Общества

3

Цели и предмет деятельности Общества

4

Уставный капитал Общества. Фонды и чистые активы Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

5

Права и обязанности акционеров Общества

6

Увеличение уставного капитала Общества

7

Уменьшение уставного капитала Общества

8

Оплата размещаемых Обществом акций

9

Дивиденды Общества

10

Реестр акционеров Общества

11

Структура органов управления и контроля Общества

12

Общее собрание акционеров Общества

13

Совет директоров Общества

14

Избрание совета директоров Общества

15

Председатель совета директоров Общества

16

Заседания совета директоров Общества

17

Генеральный директоров Общества

18

Ревизионная комиссия и аудитор Общества

19

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

20

Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

21

Реорганизация и ликвидация Общества

 

 


  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Совхоз «Байдарацкий».

1.4. Место нахождения Общества: 629636, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, пос. Белоярск.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - Ямало-Ненецкий автономный округ, которому принадлежит 100 процентов акций в уставном капитале Общества.

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

 

2.1. Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

2.2.                      Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.4.            Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5.    Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации.

2.6.            Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.7.     Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

2.8.     Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.9.     Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.9.             Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров Общества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных Законом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.11.         Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

2.12.         Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.13.         Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Решение о создании филиала (открытии представительства) принимается советом директоров Общества.

2.14.         Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются создавшим их Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них.

2.15.         Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующего государства по

 месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.16.         Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, иными организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

2.17.         Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Законом.

2.18.         Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

2.19.         Общество имеет право:

2.19.1.      в порядке, установленном Законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации;

2.19.2. участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.19.3.   участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с

международными общественными, кооперативными и иными организациями;

2.19.4.      приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.19.5.      осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федераций.

2.20.      Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных

специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

  

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

  

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.2.    Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.3. Основными видами деятельности общества являются:

- Оленеводство.

- Производство и заготовка оленьего мяса и другой продукции оленеводства, заготовка и переработка пантов и эндокринного сырья.

- Производство клеточной пушнины.

- Охотпромысел на территориях, отведенных Обществу.

- Производство животноводческой продукции: молока, мяса, крупного рогатого скота, свиней.

- Переработка оленьего и пушно-мехового сырья, изготовление обуви, меховой одежды, сувениров, поделок с национальным уклоном и других бытовых предметов.

- Переработка мяса.

- Вылов и переработка рыбы.

- Заготовка сельскохозяйственной продукции от частного сектора, а также ягод, грибов, промысловой пушнины, рыбы.

- Торгово-закупочная деятельность, в т.ч. продукцией собственного производства.

- Оказание транспортных услуг населению, предприятиям и организациям.

- Реализация горюче-смазочных материалов и транспортных средств.

- Строительство производственных объектов, жилья, переработка древесины.

- Оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям, в т.ч. по обеспечению электроэнергией и водой.

- Выпечка хлебобулочных изделий.

- Производство и реализация электроэнергии.

3.4. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

  

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

ФОНДЫ  И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.  АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

  

4.1.               Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2.               Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций).

4.3.               Размер уставного капитала Общества составляет 57 714 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч) рублей.

4.4.               Уставный капитал Общества разделен на 577 140 000 (пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

4.5.               Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

4.6.               Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

4.7.               Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год до достижения указанного размера резервного фонда.

4.8.               Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

4.9.               Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.10.           Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного ка­питала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капи­тала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.11.           Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенной Законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.12.           Если в случаях, предусмотренных пунктами 4.10. и 4.11. Устава Общества, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.13.           Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.14.           Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

5.2. Совершение акционером Общества любых сделок с принадлежащими ему акциями Общества до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

5.3. Акционеры имеют право:

а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, предусмотренным Уставом Общества;

б) на получение дивидендов;

в) в случае ликвидации Общества на получение части его имущества;

г) получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными его бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией;

д) отчуждать принадлежащие им акции;

е) передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей акцией, своему представителю (представителям);

ж) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров Общества.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.6. Каждый акционер при голосовании обладает количеством голосов, пропорциональным количеству принадлежащих ему акций (одна акция - один голос), за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров.

5.7. При реорганизации юридического лица - акционера Общества или смерти гражданина - акционера Общества, правопреемник (правопреемники) юридического лица и наследник (наследники) гражданина становятся акционерами Общества.

5.8. Акционеры обязаны:

а) оплачивать акции, в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества;

б) соблюдать положения Устава Общества;

в) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

г) не разглашать коммерческую тайну Общества.

  

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

 

6.1. Увеличение уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного  капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества на момент принятия решения об увеличении уставного капитала.

6.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

6.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

 

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

 

7.1.        Уменьшение уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашениячасти акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.         Причины и условия, при которых Общество имеет право принять решение об уменьшении уставного капитала и при которых оно обязано это сделать, определяются Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.                Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии, с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.4.      Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

7.5.      В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

  

8. ОПЛАТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

  

8.1.         Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2.         Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, вещами имущественными и (или) неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

8.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

8.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

 

9.  ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

 

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

9.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.9.       По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

 

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 

10.1.   В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2.   Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.3.   Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

10.4.   Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.5.   Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.6.   Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

10.7.   Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

10.8.   Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

10.9.   Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

  

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

 

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров Общества.

11.2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

11.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

 

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 

12.1.   Общее собрание является высшим органом управления Общества.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Общество обязано ежегодно проводить  годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.2.   К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12)    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13)           дробление и консолидация акций Общества;

14)           принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

15)            принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

16)            принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

17)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

20)принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

12.3.      Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

12.4.      Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,13,15-19 пункта 12.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

12.5.       Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также единственного акционера Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единственного акционера Общества, осуществляется советом директоров Общества.

12.6.      Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единственного акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.7.      Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 20 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.8.      В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

12.9.      В случаях, когда в соответствии с законом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

12.10.  В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53  Закона.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единственного акционера.

  

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

13.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 7, 13, 15-19 пункта 12.2 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

15) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них, предварительное согласование назначения руководителей филиалов и представительств и условий заключаемых с ними трудовых договоров, включая размеры выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), за исключением организаций указанных в подпункте 17 пункта 12.2. настоящего Устава, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

20) принятие решений о получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, иных финансовых обязательств;

22) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание председателя совета директоров и освобождение его от должности;

27) избрание секретаря совета директоров и освобождение его от должности;

28) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации (управляющего);

29) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;

30) рассмотрение годовых (ежеквартальных) отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров;

31) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

33) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к генеральному директору Общества;

34) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Законом и настоящим Уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

13.3. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.4.  Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

 

14. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

14.1.  Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

14.2. Члены совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 Избранным в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.4.       Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

14.5.       Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6.       По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

15.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

  

15.1.       Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров.

15.2.       Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

15.3.       В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет председательствующий, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

 

16. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

  

16.1.  Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

16.2.  Письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

16.3.  Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета опросный лист должен быть представлен в совет директоров.

16.4.  Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

16.5.  Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

16.6.  При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

16.7.  Заседание Совета директоров Общества считается правомочным (имеет кворум) если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и (или) при наличии письменного мнения  не менее ½ от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.

16.8.  В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

16.9.  На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после его проведения и подписывается председателем (председательствующим) на заседании и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные советом директоров документы.

При принятии советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров опросные листы для голосования.

  

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

 

17.1.            Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

17.2.   Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

17.3.   К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями совета директоров:

1)         обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2)    организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3)    распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

4)    издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5)         утверждает Положение о премировании работников Общества;

6)         утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7)    осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8)    представляет на рассмотрение совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров;

9)          не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового общего

собрания акционеров предоставляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет,

годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества, заключение ревизионной комиссии, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, включая сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность аудитора, проекты утверждаемых общим собранием акционеров документов и иную необходимую информацию;

10)   предоставляет на рассмотрение совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

11)   решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

17.4.      Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других   организаций,   а   также   иных   оплачиваемых   должностей   в   других организациях, допускается только с согласия совета директоров.

17.6              Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

17.7              Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

17.8              По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия договора определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

17.9              Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о

досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и о назначении нового генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

17.10          В случае, если генеральный директор или управляющая организация

(управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе

принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального

директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров  для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или

управляющей организации (управляющего) и о назначении нового генерального

директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общества другой управляющей организации (управляющему).

17.11          Исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если совет директоров не примет иное решение.

17.12          Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.13          Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием); если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

  

18. РЕВИОННАЯ КОМИССИЯ  И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

 

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общест­ва, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.3. К компетенции ревизионной комиссии относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о  прибыли и об убытках Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, и иным внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;                                                  

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.6. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности

Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Аудитор утверждается ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

18.7. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

18.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия, аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

  

19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

 

19.1.  Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2.  Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3.  Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

19.4.  Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках, порядок распределения прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

 

20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

 

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение об учреждении Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8)        документы бухгалтерского учета;

9)   документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и исполнительного органа Общества (генерального директора Общества);

11)  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

12)  отчеты независимых оценщиков;

13)  списки аффилированных лиц Общества;

14)  списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

15) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава по месту нахождения исполнительного органа Общества.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое  значение,   передаются  на  государственное  хранение  в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в государственный архив.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.6.      Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

20.7.      Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

  

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

 

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.4. Предложение о реорганизации Общества выносит совет директоров. Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров Общества. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

21.5. При реорганизации Общества, за исключением реорганизации в форме выделения, все его права и обязанности переходят к правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества в форме выделения вновь создаваемому лицу (лицам) передается часть прав и обязанностей реорганизуемого Общества.

21.6. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

21.7. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и настоящим Уставом.

21.8. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров по предложению совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.9.      С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный ею в процессе ликвидации Общества его акционерам, а также третьим лицам.

21.10.    Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

21.11.    Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

 

Наш Адрес:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Белоярск ул. Совхозная, 4